管理部110番 - 反社チェックの方法について


		ようこそゲストさん

16/11/09 10:16　回答者：東洋ビジネスコンサルティングさん

逮捕歴「社会的意義なし」　グーグル検索結果の削除命じる　横浜地裁支部
2016/11/8
http://www.sankei.com/affairs/news/161109/afr1611090001-n1.html

→キーワード
「忘れられる権利、仮処分決定、

07/07/04 16:24　回答者：誠の薬さん

信用調査を外部に依頼するというのがもっともオーソドックスです。しかし、IPOを目指している会社において明確にこれを実施している会社をいままで見たことはありません（10万円弱しますから）。
ただ、信用調査票というものを独自に作成し、取引開始時に担当者が起案して、それをその部署内（あるいは本人自ら）で調査し、その結果を、部門長の承認、総務の承認（あるいは、全関連部署の長の回議に付す）。
そして最終的に取締役会決議事項へ（金額によっては、代表取締役の権限事項）とする手続きを取ります。

追記
信用調査票がなくても問題は無いです。これが必須の条件と言うわけではないからです。しかし、これがないと、どのようにして反社会的勢力と一線を画しているかについての立証責任（法的な意味ではないです）を負うわけですから。2の部、さらには主幹事の想定質問でたくさん書く羽目になります。信用調査票があれば、添付書類として主幹事に見せください、このようにしています。で済みます。

この回答へのお礼：

有難うございます。

調査費用は想像以上に高いですね。

反社チェックの方法について

お問い合わせいたします。

主幹事証券会社から、俗に言う反社会的勢力との取引が無いか否かに十分に配慮して欲しいと指摘を受けました。

反社会勢力か否かの判断は一企業が判断する立場にはないので、どのような方法があるのか、思案中です。

こうした調査は、信用調査会社等に依頼するのが一般的なのでしょうか？

2007/07/03 15:31　質問者：九龍島さん

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