お世話になります。

知人からEDINET内で「P.O.Boｘ　957」を全文検索すると、
あやしい資金調達を行なっていると思われる会社を見ることが出来ると聞いて、のぞいてみました。

これらは、バージン諸島が本拠地のファンドが関係しているようです。
中には、有名な会社も含まれていて、驚きました。

こうした資金調達はこの不景気の中で、増えているように思いますが、
証券取引等監視委員会のような監視機関は、取り締まりの実効を上げているんでしょうか？

このような資金調達を事前に差し止めた例はあるのでしょうか？